浙江水晶光电科技股份有限公司2023半年

来源：证券时报

　　证券代码：证券简称：水晶光电公告编号：（）号

　　半年度报告摘要

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、公司基于全球化战略布局的考虑，为满足国际化业务发展需求，提升企业竞争优势，公司拟以自有资金5万美元在新加坡投资设立全资子公司COT（Singapore），再由COT（Singapore）以自有资金1,美元在新加坡投资设立全资孙公司COTV（Singapore）。全资子公司COT（Singapore）注册资本拟定为5万美元，水晶光电持股%；全资孙公司COTV（Singapore）注册资本拟定为1,美元，COT（Singapore）持股%。全资孙公司COTV（Singapore）成立后，拟以其为投资主体在越南设立全资生产型公司COT（Vietnam），主要从事光学元器件、光电子元器件制造及加工、光学组立件、模组及解决方案业务。COT（Vietnam）注册资本拟定为万美元，计划投资总额为4,万美元[含用于实缴COT（Vietnam）的注册资本）]，资金来源为自有资金与自筹资金，COTV（Singapore）持股%。以上相关公告披露于年3月24日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ 　　2、公司于报告期内收到JaguarLandRoverLimited全球下一代EMA电气化平台多个车型的第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD定点通知书。根据定点通知书约定，公司将为该平台多个车型开发并提供第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD产品，并在年至年期间，由水晶光电根据买方的订单需求，每年向JaguarLandRoverLimited及其关联公司捷豹路虎（中国）投资有限公司提供HUD产品的供货，生命周期内预计销售金额约为6亿元人民币，实际金额以具体订单为准。以上相关公告披露与年5月6日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ 　　董事长：林敏

　　二〇二三年八月三十日

　　证券代码：股票简称：水晶光电公告编号：（）号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于年8月23日以电子邮件、 　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《年半年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　半年度报告全文及其摘要（公告编号：（）号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 　　2、审议通过了《年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（）号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　年8月30日

　　证券代码：证券简称：水晶光电公告编号：（）号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于年8月23日以电子邮件、 　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《年半年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　半年度报告全文及其摘要（公告编号：（）号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 　　我们认为：公司《年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、审议通过了《年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（）号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 　　我们认为：公司年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。《年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

　　年8月30日

　　证券代码：证券简称：水晶光电公告编号：（）号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）》（证监会公告〔〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔〕13号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于年8月28日召开第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将具体情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔〕号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用竞价方式，非公开发行人民币普通股（A股）股票,,股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金2,,,.89元，坐扣承销和保荐费用33,,.95元（不含税）后的募集资金为2,,,.94元，已由主承销商安信证券股份有限公司于年7月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,,.33元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,,,.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔〕号）。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）》（证监会公告〔〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行和中信银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构安信证券股份有限公司、子公司江西晶创科技有限公司于年8月10日分别中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行与中国银行股份有限公司鹰潭市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至年6月30日，本公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期，本公司无变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　年8月30日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　年1-6月

　　编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司金额单位：人民币万元

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