茶花现代家居用品股份有限公司2022年第

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「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：茶花股份公告编号：-本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：年1月11日(二)股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司第三届董事会董事9人，出席9人；2、公司第三届监事会监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议；4、公司第四届董事会非独立董事候选人6人，列席6人；独立董事候选人3人，列席3人；第四届监事会股东代表监事候选人2人、职工代表监事1人，均列席了本次股东大会。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》审议结果：通过表决情况：(二)累积投票议案表决情况1、2、3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》5、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》(三)涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案均为普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；2、上述议案1-2为非累积投票议案，议案3-5为累积投票议案，所有议案均审议通过；3、上述议案1-4对中小投资者进行单独计票。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所律师：蔡钟山、陈禄生2、律师见证结论意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。四、备查文件目录1、茶花现代家居用品股份有限公司年第一次临时股东大会决议；2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司年第一次临时股东大会的法律意见书。茶花现代家居用品股份有限公司年1月12日证券代码：证券简称：茶花股份公告编号：-茶花现代家居用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于年1月11日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于年1月7日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事阮建锐先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。因公司第三届监事会任期于年1月11日届满，公司年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，公司已组建了第四届监事会。本次会议选举阮建锐先生为公司第四届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。阮建锐先生的简历详见本公告附件。特此公告。茶花现代家居用品股份有限公司监事会年1月12日附件：监事会主席阮建锐先生简历阮建锐，男，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。阮建锐先生曾任华映光电股份有限公司生产经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理助理，茶花家居塑料用品（连江）有限公司副总经理，现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席、采购总监。阮建锐先生未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。阮建锐先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。证券代码：证券简称：茶花股份公告编号：-茶花现代家居用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于年1月11日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于年1月7日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司第四届监事会监事和拟聘任的高级管理人员等有关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议选举陈葵生先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议选举董事长陈葵生先生、董事陈冠宇先生、董事陆辉先生、董事翁林彦先生、独立董事肖阳先生为公司第四届董事会战略委员会委员，同时任命陈葵生先生为公司第四届董事会战略委员会主任，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议选举独立董事王艳艳女士、独立董事肖阳先生、董事翁林彦先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议选举独立董事罗希先生、独立董事王艳艳女士、董事陆辉先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本次会议选举董事长陈葵生先生、独立董事肖阳先生、独立董事罗希先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（六）审议通过《关于任命公司第四届董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。根据公司第四届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命王艳艳女士为公司第四届董事会审计委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（七）审议通过《关于任命公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命罗希先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（八）审议通过《关于任命公司第四届董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。根据公司第四届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命肖阳先生为公司第四届董事会提名委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（九）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。经公司第四届董事会提名委员会推荐，本次会议同意聘任陆辉先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（十）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陆辉先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生、陈志海先生、潘家红先生、叶蕻蒨先生、唐震坤先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，以上人员简历见附件。具体表决结果如下：1、聘任翁林彦先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。2、聘任陈志海先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。3、聘任潘家红先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。4、聘任叶蕻蒨先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。5、聘任唐震坤先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（十二）审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陆辉先生提名，本次会议同意聘任王树荣先生为公司财务副总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。（十四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。经公司第四届董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任彭田平女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。特此公告。茶花现代家居用品股份有限公司董事会年1月12日附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历1、陈葵生，男，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。陈葵生先生系董事陈明生先生之弟，系董事林世福先生之配偶的弟弟，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份35,,股，占公司股份总额的14.76%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。2、陆辉，男，年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚麦考瑞大学（MacquarieUniversity）财务会计研究生。陆辉先生曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，新纳资本有限公司（新加坡）合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书，福建华映显示科技有限公司董事长，福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事，华乐光电（福州）有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事，华映视讯（吴江）有限公司执行董事兼总经理，ZanaOMGVGP(Cayman)Limited非执行董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理。陆辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。3、翁林彦，男，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长，兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区委员会委员。翁林彦先生现持有公司股份,股，占公司股份总额的0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。翁林彦先生联系方式如下：联系

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