新加坡惊现10亿新元反洗钱案,家族办公室
前言
今天（8月17日），据路透社报导，新加坡警方8月15日逮捕了10名外籍人士，他们被指涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，这次行动被视为新加坡执法历史上最为严格的一次，动员超过名警员，搜查了令人震惊的财产，震撼了整个亚太地区。
严厉打击洗钱犯罪：突破性行动曝光涉案人员罪行在这场史无前例的行动中，新加坡商业事务局（CAD）动员了超过名警员，查封了涉案人员的94处房产和50辆汽车，总估值超过8.15亿美元。此外，还缴获了超过万美元现金、多件奢侈品包和手表、多件电子设备、多件珠宝、多件装饰品和酒瓶、两根金条以及11份包含虚拟资产信息的文件。
《联合早报》报导称，涉案10人相信原籍中国福建，3人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中1人相信是去年5月以万新元扫下新加坡康宁河湾20个单位的中国买家。
据悉，涉案的9男1女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。
新加坡的反洗钱行动不仅规模宏大，而且严厉至极。此次行动旨在打击洗黑钱犯罪，揭示了60名涉案人员的罪行。这些人被控通过地下钱庄将大笔资金注入花旗银行账户，其中的资金涉及非法活动，如赌博和毒品交易。这些严重的罪行威胁到新加坡的国家金融安全和社会稳定，因此，新加坡决定采取坚决行动。据悉，新加坡对洗黑钱的最高刑罚可达10年，这严厉的法律制裁清楚地显示了新加坡对洗黑钱犯罪的零容忍态度。
金融安全的关键一步：强化反洗钱控制措施这场反洗钱风暴进一步强调了新加坡对金融安全的重视。此次行动将成为新加坡构建金融安全屏障的一个关键步骤。
同时，在与此相关的领域，新加坡对家族办公室的反洗钱调查也在持续升级。今年7月，惠裕全球家族智库也报道了，新加坡金融管理局（MAS）加强了对家族办公室的反洗钱调查力度，提高了资金流入门槛，并强调
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